证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2023-51
杭州汽轮动力集团股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司于 2023 年 6 月 9 日召开八届三十四次董事会，审议通过《关于召开 2023 年第一次临
时股东大会的议案》，详见公司公告：
《八届三十四次董事会决议公告》
（公告编号：2023-47）。
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。
（1）现场会议时间：2023 年 6 月 30 日（星期五）下午 13:30
（2）网络投票时间：2023 年 6 月 30 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午 9:15 至下午
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过
上述系统行使表决权。
B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第 3
个交易日 2023 年 6 月 21 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（1）截至 2023 年 6 月 26 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师事务所：浙江天册律师事务所。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议地址：浙江省杭州市东新路 1188 号。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
累积投票提案
港商报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2023-47、
三、会议登记等事项
续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、邮件、信函或传真方式登记。
证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，还需持代理人有效身份证件、股
东授权委托书办理登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账
户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作方法
和流程详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
通讯地址：浙江省杭州市东新路 1188 号汽轮动力大厦
邮编：310022
电话：王财华（0571）85784795、李晓阳（0571）85780438
传真：（0571）85780433
邮箱：wangch@htc.cn、lixiaoyang@htc.cn
六、备查文件
公司八届三十四次董事会决议。
特此公告。
杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会
二〇二三年六月十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候
选人，可以对该候选人投 0 票。
东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议
案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见
为准。
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
累积投票提案
二．通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
致：杭州汽轮动力集团股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州汽轮动力集团股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签名或盖章）: ______________
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）: _____________
委托人股东账号: ___________________委托人持股数: _____________
受托人姓名: _________________受托人身份证号码: ________________
委托日期:____________________
本人表决意见如下：
该列打勾 投票意见
提案编
提案名称 的栏目可
码 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
累积投票提案
应选人数（5）
采用累积投票制选举非独立
董事，股东拥有的表决票总数
“投（ ）股”处打 √，代表
将拥有的投票权股数平均分
配给打√的非独立董事。
应选人数（4）人
采用累积投票制选举独立董
事，股东拥有的表决票总数=
持有股数 ×4，如股东在“投
（ ）股”处打 √，代表将拥
有的投票权股数平均分配给
打√的独立董事。
应选人数（2）人
采用累积投票制选举监事，股
东拥有的表决票总数=持有股
数×2，如股东在“投（ ）股”
处打√，代表将拥有的投票权
股数平均分配给打√的监事。
注：
择一项，多选无效；
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