中国人民银行天津分行网站于7月29日公布的行政处罚信息公示表(津银罚〔2020〕7号)显示，交通银行股份有限公司天津市分行(以下简称“交通银行天津市分行”，“交通银行”，601328.SH)违反《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的相关规定，中国人民银行天津分行依法对其处罚款人民币40万元;对直接负责的高级管理人员处罚款人民币3.5万元，对直接责任人员处罚款人民币3.5万元。
经中国经济网记者查询发现，交通银行天津市分行成立于1993年7月19日，赵永强为负责人。交通银行成立于1987年3月30日，注册资本742.63亿元，于2007年5月15日在上交所挂牌，任德奇现为法定代表人。
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