证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-039
福建元力活性炭股份有限公司
(资料图片)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
东大会于 2023 年 6 月 8 日召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。
现场会议时间为 2023 年 6 月 8 日下午 2：30；网络投票时间为：（1）通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，2023 年 6 月 8 日的交易时间，
即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；（2）通过深圳证券交
易所互联网投票系统的投票，2023 年 6 月 8 日 9:15－15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许文显先生主持，本次股
东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
司有表决权总股份的 23.8016%。
其中，通过网络投票出席会议的股东共计 11 人，代表股份 166,200
股，占上市公司有表决权总股份的 0.0463%。
会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了
以下议案：
表决结果：同意 85,419,765 股，反对 101,700 股，弃权 2,500 股；
同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.8782%,同意票超过
了出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意 2,713,012 股，反对 101,700 股，弃权 2,500
股。
表决结果：同意 85,422,265 股，反对 101,700 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.8811%,同意票超过了出
席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意 2,715,512 股，反对 101,700 股，弃权 0
股。
表决结果：同意 85,422,265 股，反对 101,700 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.8811%,同意票超过了出
席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意 2,715,512 股，反对 101,700 股，弃权 0
股。
表决结果：同意 85,419,765 股，反对 101,700 股，弃权 2,500 股；
同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.8782%,同意票超过
了出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意 2,713,012 股，反对 101,700 股，弃权 2,500
股。
表决结果：同意 85,419,765 股，反对 104,200 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.8782%,同意票超过了出
席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意 2,713,012 股，反对 104,200 股，弃权 0
股。
表决结果：同意 85,422,265 股，反对 101,700 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.8811%,同意票超过了出
席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意 2,715,512 股，反对 101,700 股，弃权 0
股。
公司实际控制人卢元健先生为本次关联交易对方福建省南平嘉联化
工有限公司的实际控制人，福建同晟新材料科技股份有限公司的股东、
董事长、法定代表人的兄弟姐妹；公司董事长许文显先生同时担任本次
关联交易对方赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司的董事长、法定代表人。
卢元健先生及其夫人王延安女士、许文显先生合计持有公司股票
决权股份总数实际为 2,941,212 股。
表决结果：同意 2,837,012 股，反对 104,200 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 96.4572%，超过了出席会议
有表决权所有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意 2,713,012 股，反对 104,200 股，弃权 0
股。
表决结果：同意 85,419,765 股，反对 104,200 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.8782%,同意票超过了出
席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意 2,713,012 股，反对 104,200 股，弃权 0
股。
表决结果：同意 85,419,765 股，反对 104,200 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.8782%,同意票超过了出
席会议有表决权所有股东所持股份的三分之二。
中小股东表决情况：同意 2,713,012 股，反对 104,200 股，弃权 0
股。
表决结果：同意 85,422,265 股，反对 101,700 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.8811%,同意票超过了出
席会议有表决权所有股东所持股份的三分之二。
中小股东表决情况：同意 2,715,512 股，反对 101,700 股，弃权 0
股。
表决结果：同意 85,422,265 股，反对 101,700 股，弃权 0 股；同意
票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.8811%,同意票超过了出
席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意 2,717,512 股，反对 101,700 股，弃权 0
股。
三、律师出具的法律意见
福建武夷律师事务所接受委托，指派汤瑞昌律师、游志平律师出席了
本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书（法律意见书全文详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站），认为：公司本次股东大会的
召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》
的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序
和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二○二三年六月九日
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